مؤسس شركة ذكاء اصطناعي اعترف بالذنب في الولايات المتحدة بتهمة التداول بناءً على نصائح داخلية من محامين

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبيية AppliedAI، Arya Bolurfrushan، اعترف بالذنب في يونيو 2025 بتهمة التآمر لارتكاب احتيال في الأوراق المالية بعد أن قالت النيابة الأمريكية إنه تداول بناءً على نصائح داخلية قدمها محامون يعملون في مكاتب قانونية كبرى. تظهر سجلات المحكمة التي فُتحت يوم الاثنين أن Bolurfrushan — المصرفي السابق في Goldman Sachs ومؤسس AppliedAI — توصل إلى صفقة اعتراف مع المدعين الفدراليين في بوسطن تضمنت توصية بعقوبة سجن لمدة عامين ومصادرة مبلغ $954,496، وهو المبلغ الذي تقول النيابة إنه حققه من المخطط.

اقتباس مباشر

"Jordan Estes، محاميه في Gibson, Dunn & Crutcher، امتنع عن التعليق."

السياق والتفاصيل

تزعم النيابة أن Bolurfrushan جُند في شبكة تداول داخلي استمرت لفترة طويلة في 2023 بينما كان في دبي. أُرسلت النصائح إليه بواسطة Nicolo Nourafchan — وهو موظف سابق في Sidley Austin وLatham & Watkins وGoodwin Procter — وشريكه، المحامي المتخصص في الإصابات الشخصية Robert Yadgarov. وتقول السلطات إن الترتيب شمل تداول Bolurfrushan استنادًا إلى معلومات سرية عن اندماجات مقابل حصة من الأرباح تُعاد إلى المحامين.

• في حادثة واحدة استشهد بها المدعون وU.S. Securities and Exchange Commission، اطلع Nourafchan في سبتمبر 2023 على وثائق إلكترونية بشأن استحواذ مخطط لزبون Goodwin Procter، Orchard Therapeutics، من قبل Kyowa Kirin Co. Ltd. ثم نبّه Bolurfrushan، الذي اشترى أوراق Orchard قبل الإعلان.
• قالت SEC إن Bolurfrushan حقق حوالي $950,000 أرباح تداول من صفقات Orchard ونقل حوالي $60,000 إلى Nourafchan وYadgarov.
• تدعي أوراق الاتهام كذلك أن Bolurfrushan تداول مرة أخرى في منتصف 2024 بناءً على نصيحة تفيد أن شركة الاستثمار Sixth Street تعتزم شراء شركة التأمين Enstar مقابل $5.1 billion.

قدم Bolurfrushan اعترافه بالذنب في يونيو 2025 كجزء من جهود تعاون مع المدعين لبناء قضايا ضد العشرات من المشاركين في المخطط. اعترف تسعة متهمين آخرين بالذنب في إجراءات سرية خلال السنوات السابقة، بينما وجه المدعون علنًا اتهامات على الأقل إلى 30 شخصًا، بمن فيهم Nourafchan، الذي وُجهت إليه لائحة اتهام في مايو إلى جانب آخرين متهمين باستخدام معلومات سرية عن اندماجات لتحقيق أرباح في السوق. وقد أنكر Nourafchan وYadgarov التهم ويترقبان المحاكمة بتهم الاحتيال في الأوراق المالية وتهم ذات صلة.

توصلت SEC في الوقت نفسه إلى تسوية دعاوى مدنية ضد Bolurfrushan تتعلق بنفس السلوك، مما يؤكد استراتيجية الحكومة الموازية في التنفيذ المدني والجنائي في قضايا التداول بناءً على معلومات داخلية المرتبطة بتحقيقات تسريبات مكاتب المحاماة. تتضمن اتفاقية الاعتراف مع Bolurfrushan توصية بسنتين سجن ومبلغ المصادرة الذي يقارب $955,000 والذي يعكس أرباح التداول المنسوبة إليه.

الآفاق

إلغاء السرية عن اعتراف Bolurfrushan يعطي زخماً للتحقيق الجاري الذي استهدف المتداولين وداخلين في مكاتب المحاماة بتهمة نشر معلومات صفقة سرية. مع استمرار Nourafchan وYadgarov في مواجهة المحاكمة وتعاون عدة متهمين آخرين أو مواجهتهم لاتهامات، يهيئ المدعون أنفسهم لبدء محاكمات إضافية واتفاقيات اعتراف محتملة قد تكشف شبكات أوسع من مربّي النصائح والمتداولين. من المرجح أن تستمر القضايا المتطورة في تحفيز التدقيق بشأن ضوابط معلومات مكاتب المحاماة ومسؤوليات المستشارين الخارجيين والأطراف المقابلة في التعامل مع التخطيط السري للاندماجات.